Estados Unidos y otras naciones acuerdan endurecer la supervisión de los bancos de Irán
VOA - INGLÉS
Este artículo se originó en el Servicio Persa de VOA.
Los Estados Unidos y más de otras 30 naciones que pertenecen a un grupo que busca proteger el sistema financiero mundial acordaron reforzar su supervisión de las instituciones financieras de Irán.
En un comunicado emitido el viernes después de una reunión del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) en Orlando, Florida, los 36 gobiernos más el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea dijeron que habían acordado un requisito para "un mayor examen de supervisión para sucursales y subsidiarias de instituciones financieras con sede en Irán ".
El GAFI dijo que estaba decepcionado de que Irán aún no haya tomado una serie de acciones para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Islámica. El grupo también advirtió que volverá a imponer contramedidas en Irán si no promulga los Convenios de Palermo y el Financiamiento del Terrorismo en línea con los estándares del GAFI para octubre.
Las contramedidas amenazadas incluyen "mecanismos de información relevantes mejorados; Reporte sistemático de transacciones financieras; y mayores requisitos de auditoría externa para los grupos financieros con respecto a cualquiera de sus sucursales y subsidiarias ubicadas en Irán ".
El GAFI suspendió esas medidas en junio de 2016 cuando Teherán acordó abordar las deficiencias en el sistema bancario contra el lavado de dinero y el financiamiento de contraterror (AML / CFT). En su declaración del viernes, el grupo dijo que continuará suspendiendo las contramedidas en reconocimiento de los progresos realizados por Irán, incluida la aprobación de una Ley contra el lavado de dinero.
En un discurso del viernes en la reunión de Orlando, que marca el plenario final de la presidencia de Estados Unidos del GAFI, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, recibió con agrado la decisión del grupo de fortalecer la supervisión de las instituciones financieras iraníes y su amenaza de volver a imponer contramedidas si Irán no actúa en octubre. . Mnuchin dijo que esos pasos fueron una respuesta a lo que él llamó "el fracaso intencional de Irán para abordar sus deficiencias sistémicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Un informe de Fox Business dijo que un alto funcionario del Tesoro de los Estados Unidos dijo a la red que el presidente Donald Trump se estaba refiriendo a los movimientos del GAFI en un tweet del viernes que anunciaba sanciones adicionales de Estados Unidos contra Irán.
El grupo de defensa de los Estados Unidos United Against Nuclear Iran (UANI) elogió las decisiones del GAFI, pero dijo que el grupo debe hacer mucho más, citando el "fracaso" de Irán durante tres años para cumplir plenamente con su plan de acción del GAFI.
“Las contramedidas deben volver a imponerse para proteger la integridad del sistema financiero internacional. Mientras Irán opte por seguir siendo un régimen extremista, debería permanecer cerrado para los negocios ", dijo el presidente ejecutivo de UANI, Mark Wallace, ex embajador de los Estados Unidos en los EE. UU., En una declaración el viernes.
Este artículo se originó en el Servicio Persa de VOA.
Los Estados Unidos y más de otras 30 naciones que pertenecen a un grupo que busca proteger el sistema financiero mundial acordaron reforzar su supervisión de las instituciones financieras de Irán.
En un comunicado emitido el viernes después de una reunión del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) en Orlando, Florida, los 36 gobiernos más el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea dijeron que habían acordado un requisito para "un mayor examen de supervisión para sucursales y subsidiarias de instituciones financieras con sede en Irán ".
El GAFI dijo que estaba decepcionado de que Irán aún no haya tomado una serie de acciones para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Islámica. El grupo también advirtió que volverá a imponer contramedidas en Irán si no promulga los Convenios de Palermo y el Financiamiento del Terrorismo en línea con los estándares del GAFI para octubre.
Las contramedidas amenazadas incluyen "mecanismos de información relevantes mejorados; Reporte sistemático de transacciones financieras; y mayores requisitos de auditoría externa para los grupos financieros con respecto a cualquiera de sus sucursales y subsidiarias ubicadas en Irán ".
El GAFI suspendió esas medidas en junio de 2016 cuando Teherán acordó abordar las deficiencias en el sistema bancario contra el lavado de dinero y el financiamiento de contraterror (AML / CFT). En su declaración del viernes, el grupo dijo que continuará suspendiendo las contramedidas en reconocimiento de los progresos realizados por Irán, incluida la aprobación de una Ley contra el lavado de dinero.
En un discurso del viernes en la reunión de Orlando, que marca el plenario final de la presidencia de Estados Unidos del GAFI, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, recibió con agrado la decisión del grupo de fortalecer la supervisión de las instituciones financieras iraníes y su amenaza de volver a imponer contramedidas si Irán no actúa en octubre. . Mnuchin dijo que esos pasos fueron una respuesta a lo que él llamó "el fracaso intencional de Irán para abordar sus deficiencias sistémicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Un informe de Fox Business dijo que un alto funcionario del Tesoro de los Estados Unidos dijo a la red que el presidente Donald Trump se estaba refiriendo a los movimientos del GAFI en un tweet del viernes que anunciaba sanciones adicionales de Estados Unidos contra Irán.
El grupo de defensa de los Estados Unidos United Against Nuclear Iran (UANI) elogió las decisiones del GAFI, pero dijo que el grupo debe hacer mucho más, citando el "fracaso" de Irán durante tres años para cumplir plenamente con su plan de acción del GAFI.
“Las contramedidas deben volver a imponerse para proteger la integridad del sistema financiero internacional. Mientras Irán opte por seguir siendo un régimen extremista, debería permanecer cerrado para los negocios ", dijo el presidente ejecutivo de UANI, Mark Wallace, ex embajador de los Estados Unidos en los EE. UU., En una declaración el viernes.
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