Multa millonaria para Deutsche Bank por blanqueo de dinero en Rusia
Londres/Fráncfort, 31 ene (dpa) - Las autoridades reguladoras de Estados Unidos y Reino Unido anunciaron hoy la imposición de una multa millonaria de 584 millones de euros (628 millones de dólares) al Deutsche Bank, el mayor grupo bancario de Alemania, por su participación en el blanqueo de dinero procedente de Rusia.
Según indicaron estos organismos, diversos clientes de la entidad habrían lavado cerca de 10.000 millones de dólares a través de los centros financieros con los que cuenta el consorcio bancario en Moscú, Nueva York y Londres.
En este sentido, las autoridades señalaron que dichos clientes habrían comprado entre 2011 y 2015 en la filial del Deustche Bank en la capital rusa acciones de grandes empresas en rublos para venderlas el mismo día en centros financieros de occidente pero en la moneda local.
La entidad reguladora de Nueva York DFS acusa al grupo bancario alemán de eludir durante años su obligación de control dejando pasar por alto la ilegalidad en numerosas ocasiones y de no poner fin al complot de modo de evitar el continuo lavado de dinero.
En Estados Unidos, las autoridades le han impuesto al Deutsche Bank una multa de 395 millones de euros (425 millones de dólares) además de obligar a la entidad bancaria a someterse a una auditoría independiente de su negocio en Nueva York.
Por su parte, la entidad de supervisión financiera FCA de Reino Unido obliga al grupo bancario germano al pago de 189 millones de euros (203 millones de dólares).
"El alto importe de la multa muestra cómo de serias fueron las omisiones cometidas por el Deutsche Bank", señaló Mark Steward, de la FCA de Londres.
El caso, no obstante, no se da por resuelto y el Deutsche Bank señaló que continuará colaborando con las autoridades reguladores, que están llevando a cabo otras investigaciones.
"Por eso no podemos decir todavía que este asunto ya está cerrado, pero estamos avanzando", afirmó el responsable de personal del banco, Karl von Rohr, a través de un escrito enviado a los trabajadores.
El consorcio alemán recalcó ante la directiva del banco que ha intensificado sus controles internos. En este sentido, recordó que el pasado año incrementó un 30 por ciento la contratación de personal dedicada a perseguir delitos financieros y señaló que en 2017 se seguirá aumentando la plantilla en estos departamentos.
Asimismo, precisó que procederá a controlar transacciones en cien países en los que está presente, en vez de en los 30 inicialmente previstos, de cara a evitar posibles casos de lavado de dinero.
Los resultados económicos del Deutsche Bank se han visto lastrados recientemente debido a numerosos litigios y procesos judiciales.
En los últimos años, el grupo bancario alemán ha tenido que pagar multas por valor de más de 19.000 millones de euros, entre otros casos por la manipulación de tasas de interés (Libor), polémicos negocios hipotecarios e infracciones a sanciones comerciales.
De cara a los resultados de 2016, que serán presentados en Fráncfort el próximo jueves, los analistas estiman que el banco germano anunciará pérdidas por valor de 900 millones de euros. En el año 2015, el Deutsche Bank firmó pérdidas históricas por valor de 6.800 millones de euros.
Según indicaron estos organismos, diversos clientes de la entidad habrían lavado cerca de 10.000 millones de dólares a través de los centros financieros con los que cuenta el consorcio bancario en Moscú, Nueva York y Londres.
En este sentido, las autoridades señalaron que dichos clientes habrían comprado entre 2011 y 2015 en la filial del Deustche Bank en la capital rusa acciones de grandes empresas en rublos para venderlas el mismo día en centros financieros de occidente pero en la moneda local.
La entidad reguladora de Nueva York DFS acusa al grupo bancario alemán de eludir durante años su obligación de control dejando pasar por alto la ilegalidad en numerosas ocasiones y de no poner fin al complot de modo de evitar el continuo lavado de dinero.
En Estados Unidos, las autoridades le han impuesto al Deutsche Bank una multa de 395 millones de euros (425 millones de dólares) además de obligar a la entidad bancaria a someterse a una auditoría independiente de su negocio en Nueva York.
Por su parte, la entidad de supervisión financiera FCA de Reino Unido obliga al grupo bancario germano al pago de 189 millones de euros (203 millones de dólares).
"El alto importe de la multa muestra cómo de serias fueron las omisiones cometidas por el Deutsche Bank", señaló Mark Steward, de la FCA de Londres.
El caso, no obstante, no se da por resuelto y el Deutsche Bank señaló que continuará colaborando con las autoridades reguladores, que están llevando a cabo otras investigaciones.
"Por eso no podemos decir todavía que este asunto ya está cerrado, pero estamos avanzando", afirmó el responsable de personal del banco, Karl von Rohr, a través de un escrito enviado a los trabajadores.
El consorcio alemán recalcó ante la directiva del banco que ha intensificado sus controles internos. En este sentido, recordó que el pasado año incrementó un 30 por ciento la contratación de personal dedicada a perseguir delitos financieros y señaló que en 2017 se seguirá aumentando la plantilla en estos departamentos.
Asimismo, precisó que procederá a controlar transacciones en cien países en los que está presente, en vez de en los 30 inicialmente previstos, de cara a evitar posibles casos de lavado de dinero.
Los resultados económicos del Deutsche Bank se han visto lastrados recientemente debido a numerosos litigios y procesos judiciales.
En los últimos años, el grupo bancario alemán ha tenido que pagar multas por valor de más de 19.000 millones de euros, entre otros casos por la manipulación de tasas de interés (Libor), polémicos negocios hipotecarios e infracciones a sanciones comerciales.
De cara a los resultados de 2016, que serán presentados en Fráncfort el próximo jueves, los analistas estiman que el banco germano anunciará pérdidas por valor de 900 millones de euros. En el año 2015, el Deutsche Bank firmó pérdidas históricas por valor de 6.800 millones de euros.
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