THE OBJECTIVE - ENRIQUE MORALES.
Uldono aparece en una causa de la Audiencia Nacional sobre el recorrido de fondos de la petrolera venezolana.
Exclusividades Vagú, la histórica joyería venezolana que años después ha aparecido en las pesquisas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra, mantuvo una relación comercial millonaria con Uldono Ltd, una sociedad que figura en las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el recorrido internacional de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La documentación bancaria y comercial obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE revela que Vagú emitió el 11 de enero de 2017 una factura a nombre de Uldono por 5.083.129 euros. El documento relaciona decenas de relojes y piezas de alta joyería de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. Algunas superaban individualmente los 500.000 euros y una pieza de Greubel Forsey alcanzaba los 701.173 euros.
La factura identifica al empresario venezolano Fernando Valero como vendedor y ordena abonar los 5,08 millones de euros a una cuenta de Exclusividades Vagú SA en The Mauritius Commercial Bank, en Mauricio. Esa misma cuenta aparecía una semana antes como cuenta de efectivo dentro de la cartera de inversión de Worldwide Wealth Management PCC. El extracto, generado por el propio banco el 4 de enero de 2017, valoraba la cartera en 9,33 millones de euros. La factura a Uldono fue emitida siete días después, el 11 de enero.
Saqueo multimillonario de PDVSA
El principal activo de Worldwide Wealth era especialmente significativo: 7,5 millones de dólares nominales en bonos de PDVSA, valorados entonces en 6,21 millones de euros. Los títulos de la petrolera representaban el 66,67% de una cartera valorada en 9,32 millones de euros.
La aparición de la petrolera resulta relevante por la magnitud de las investigaciones internacionales abiertas durante años sobre el desvío de sus recursos. Una de las mayores causas, conocida como Money Flight, reconstruyó un esquema internacional de fraude y blanqueo que comenzó en diciembre de 2014 con unos 600 millones de dólares sustraídos de PDVSA mediante sobornos y operaciones cambiarias fraudulentas.
En mayo de 2015, el volumen del esquema había alcanzado los 1.200 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un antiguo alto directivo de banca suiza se declaró culpable de participar en el blanqueo de aquellos fondos.
Es precisamente dentro de las pesquisas relacionadas con esa operativa donde aparece Uldono. El Auto 376/2025, de 15 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reproduce la tesis de la acusación popular —a cuyo recurso se adhirió el Ministerio Fiscal— según la cual, parte del dinero generado por las operaciones Atlantic y Rantor Capital pasó por Eaton Global Services y posteriormente por Uldono antes de llegar al grupo Columbus.
La resolución sitúa el origen de esa ruta en un préstamo firmado el 17 de diciembre de 2014 entre Rantor Capital y PDVSA. Según la tesis incorporada a las actuaciones, Rantor cedió posteriormente el crédito a Eaton y parte del dinero terminó transferido a Uldono.
El mismo auto recoge una transferencia de 347.461 dólares realizada el 26 de abril de 2017 a través de una cuenta de Uldono con destino a Columbus One Properties Hospitality Services para la adquisición de inmuebles en España. La Sala confirmó, no obstante, el sobreseimiento provisional respecto de uno de los investigados por considerar insuficientes los indicios sobre su participación personal. Se trata, por tanto, de una ruta recogida dentro de las diligencias y no de una condena de Uldono.
Robbiola y Savigny
Los documentos de Mauricio permiten identificar además a quienes figuraban formalmente al frente de Worldwide Wealth Management PCC en aquella etapa. Un registro de directores fechado el 5 de febrero de 2015 incluye como administradores a los franceses Jonathann Richard Marcel Savigny y Yann Aldric Marie Robbiola, ambos nombrados el 26 de diciembre de 2014.
Su aparición permite reconstruir la estructura societaria del vehículo financiero, aunque la documentación analizada no permite atribuirles por ese solo hecho responsabilidad penal alguna. La documentación corresponde a una etapa anterior a las actuales pesquisas sobre Zapatero, pero adquiere relevancia precisamente porque Exclusividades Vagú ha reaparecido una década después dentro del caso Plus Ultra.
La Audiencia Nacional abrió en junio una pieza separada para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas localizadas durante el registro de su despacho el pasado mes de mayo. La tasación preliminar elevó su valor a 1.323.915 euros. La investigación sobre Zapatero ha vuelto así a colocar el foco sobre las operaciones de Exclusividades Vagú y sobre el entramado internacional construido alrededor de la histórica joyería venezolana.