Informe: FBI está mirando a Deutsche Bank, controles de lavado de dinero
VOA - INGLÉS
La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos está examinando si Deutsche Bank cumplió con las leyes destinadas a detener el lavado de dinero, dijo el jueves una persona con conocimiento del asunto.
La investigación, reportada por primera vez en The New York Times, sigue un informe de ese periódico el mes pasado sobre empleados del banco en su división de cumplimiento de los EE. UU. Que habían señalado transacciones financieras sospechosas a sus superiores que luego optaron por no recurrir a las autoridades gubernamentales.
Las transacciones fueron notables porque estaban vinculadas a compañías controladas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su yerno y asesor, Jared Kushner, según el informe.
Trump: No hay necesidad de bancos.
Trump rechazó el informe el mes pasado, diciendo que tenía poca necesidad de bancos porque tenía mucho efectivo disponible y negó que el dinero viniera de Rusia.
La investigación resultante del FBI se considera una rutina después del informe sobre el denunciante del banco, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre una investigación en curso.
Un portavoz del Deutsche Bank se negó a comentar sobre el informe del Times, pero dijo: "Seguimos comprometidos a cooperar con las investigaciones autorizadas".
El FBI, la Casa Blanca, la Organización Trump y las Compañías Kushner no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial.
Trump, lazos de Kushner
El Times informó que las compañías de Kushner dijeron que las acusaciones con respecto a su relación con Deutsche y el lavado de dinero eran falsas, mientras que una portavoz de la Organización Trump dijo que no estaba al tanto de que Deutsche señalara alguna transacción.
Deutsche Bank ha luchado por recuperarse después de la crisis financiera de 2008 y se ha visto afectado por pruebas de estrés regulatorias fallidas, multas multimillonarias y trastornos en la gestión y, más recientemente, una fusión fallida.
El prestamista, el más grande de Alemania, ha estado progresando en su camino a través de una serie de litigios en los últimos años, pero recientemente ha aparecido en los titulares de fallos en las salvaguardias destinadas a identificar el lavado de dinero.
En 2017, los reguladores multaron a Deutsche Bank con casi $ 700 millones por controles débiles que permitieron el lavado de dinero en Rusia. Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos todavía está en curso.
El informe de New York Times, publicado el miércoles, citó a siete personas que dijeron que estaban familiarizadas con la investigación.
A principios de este mes, un grupo de demócratas del Senado de los Estados Unidos instó a la Reserva Federal a investigar la relación de Deutsche Bank con Trump y Kushner.
Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo un prestamista principal para el negocio de bienes raíces de Trump. Un formulario de divulgación de 2017 mostró que Trump tenía al menos $ 130 millones de pasivos para el banco.
La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos está examinando si Deutsche Bank cumplió con las leyes destinadas a detener el lavado de dinero, dijo el jueves una persona con conocimiento del asunto.
La investigación, reportada por primera vez en The New York Times, sigue un informe de ese periódico el mes pasado sobre empleados del banco en su división de cumplimiento de los EE. UU. Que habían señalado transacciones financieras sospechosas a sus superiores que luego optaron por no recurrir a las autoridades gubernamentales.
Las transacciones fueron notables porque estaban vinculadas a compañías controladas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su yerno y asesor, Jared Kushner, según el informe.
Trump: No hay necesidad de bancos.
Trump rechazó el informe el mes pasado, diciendo que tenía poca necesidad de bancos porque tenía mucho efectivo disponible y negó que el dinero viniera de Rusia.
La investigación resultante del FBI se considera una rutina después del informe sobre el denunciante del banco, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre una investigación en curso.
Un portavoz del Deutsche Bank se negó a comentar sobre el informe del Times, pero dijo: "Seguimos comprometidos a cooperar con las investigaciones autorizadas".
El FBI, la Casa Blanca, la Organización Trump y las Compañías Kushner no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial.
Trump, lazos de Kushner
El Times informó que las compañías de Kushner dijeron que las acusaciones con respecto a su relación con Deutsche y el lavado de dinero eran falsas, mientras que una portavoz de la Organización Trump dijo que no estaba al tanto de que Deutsche señalara alguna transacción.
Deutsche Bank ha luchado por recuperarse después de la crisis financiera de 2008 y se ha visto afectado por pruebas de estrés regulatorias fallidas, multas multimillonarias y trastornos en la gestión y, más recientemente, una fusión fallida.
El prestamista, el más grande de Alemania, ha estado progresando en su camino a través de una serie de litigios en los últimos años, pero recientemente ha aparecido en los titulares de fallos en las salvaguardias destinadas a identificar el lavado de dinero.
En 2017, los reguladores multaron a Deutsche Bank con casi $ 700 millones por controles débiles que permitieron el lavado de dinero en Rusia. Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos todavía está en curso.
El informe de New York Times, publicado el miércoles, citó a siete personas que dijeron que estaban familiarizadas con la investigación.
A principios de este mes, un grupo de demócratas del Senado de los Estados Unidos instó a la Reserva Federal a investigar la relación de Deutsche Bank con Trump y Kushner.
Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo un prestamista principal para el negocio de bienes raíces de Trump. Un formulario de divulgación de 2017 mostró que Trump tenía al menos $ 130 millones de pasivos para el banco.
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