Los padres podrían enfrentar cargos de impuestos, grandes multas en la estafa de admisión a la universidad
VOA - INGLÉS
Un plan de trampas de admisión a la universidad de gran alcance permitió que los padres adinerados no solo llevaran a sus hijos a las escuelas más solicitadas, sino que también descartaran los sobornos de sus impuestos, dicen las autoridades federales.
Ahora, algunos expertos que ya están enfrentando un posible tiempo en prisión podrían verse afectados por cargos penales adicionales y fuertes multas económicas, dicen los expertos.
Y una gran cantidad de otros que pagaron a la fundación que un asesor de admisiones usó para enmascarar los sobornos, pero que no han sido acusados en la estafa, también se enfrentarán al escrutinio del IRS.
El IRS ha sido "conocido como la multitud de seguimiento del dinero desde los días de Al Capone, por lo que seguirán esas listas y ese dinero muy cuidadosamente", dijo Mark Matthews, ex comisionado adjunto de la agencia que ahora es abogado en Caplin & Drysdale. en Washington.
El consultor Rick Singer canalizó millones de dólares de los padres a través de su organización exenta de impuestos y luego lo usó para pagar a los entrenadores y otras personas con información privilegiada para designar a los solicitantes como reclutas atléticas o hacer trampa en los exámenes de ingreso, alegan los fiscales.
Entre los 33 padres prominentes acusados en el caso están las estrellas de Hollywood Lori Loughlin y Felicity Huffman, que no han comentado públicamente sobre el caso. Las actrices y otros están programados para hacer sus apariciones iniciales esta semana en el tribunal federal de Boston.
Los sobornos de los padres fueron disfrazados como "donaciones" a la Fundación Key Worldwide, que pretendía "proporcionar educación que normalmente sería inalcanzable para los estudiantes desfavorecidos, no solo alcanzables sino realistas".
La fundación de Singer envió cartas a los padres agradeciéndoles la donación que afirmaba que "no se intercambiaron bienes o servicios", lo que permite a muchos de ellos deducir los pagos de sus impuestos como contribuciones caritativas, dicen los fiscales.
Después de que Singer comenzó a cooperar con los investigadores en septiembre con la esperanza de obtener una sentencia indulgente, el FBI hizo que llamara a los padres y simulara que el IRS estaba auditando a su fundación en un intento de que admitieran su participación en el plan.
"Entonces, lo que quiero asegurar es que tanto usted como yo estamos en la misma página porque lo que les voy a decir es que usted hizo una donación de 50K a mi fundación para niños desatendidos y no que [el supervisor] tomó la decisión". prueba para [su hija] ... "Singer le dijo a uno de los padres, de acuerdo con los documentos de la corte.
"Amigo, amigo, ¿qué piensas, soy un imbécil?" Agustín Huneeus, hijo, un viticultor de Napa Valley, California, respondió. El lunes se envió un correo electrónico al abogado de Huneeus.
El IRS, que ha estado investigando el caso criminal junto con el FBI, ha dicho que está investigando los pagos de los padres.
Aunque los fiscales describieron el plan de deducción de impuestos cuando los padres fueron arrestados el mes pasado, ninguno de ellos fue acusado de evasión de impuestos. Algunos expertos sospechan que los funcionarios tienen cargos adicionales, entre otros, sobre los padres en un intento de convencerlos de que se declaren culpables rápidamente.
Para declararlos culpables de delitos fiscales, los fiscales tendrían que probar que no solo pagaban mal a propósito, sino que sabían que estaban infringiendo la ley cuando lo hicieron. Puede ser una venta difícil, pero los padres podrían tratar de argumentar que sus declaraciones sobre las llamadas telefónicas no prueban que sabían que las deducciones eran ilegales.
"La ignorancia no es una excusa para violar la ley, pero sí en el área de impuestos", dijo Philip Hackney, quien trabajó en la oficina del IRS del abogado principal y ahora enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburg.
Pero los padres están seguros de pagar multas severas al IRS, dicen los expertos.
Además de pagar los impuestos que deben, los padres podrían recibir un golpe con un mínimo del 20% por reclamar una deducción cuando no deberían, dijo Lloyd Hitoshi Mayer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Algunos podrían estar en peligro de recibir una multa por fraude fiscal civil equivalente al 75% de la cantidad que pagaron de menos, dijo Mayer.
"Ciertamente, los intercambios que [Singer] tuvo con esos padres son suficientes para apoyar una pena de fraude", dijo.
Según los expertos, algunos padres están acusados de pagar la caridad de Singer a través de sus propias fundaciones familiares, que podrían enfrentar su propio conjunto de sanciones civiles y perder su estado de exención de impuestos.
Key Worldwide Foundation debería haber informado al IRS todas las contribuciones por encima de un determinado umbral, dijo Meghan Biss, quien pasó una década con el IRS antes de unirse a Caplin & Drysdale.
Eso significa que además de recuperar los impuestos de los padres que han sido acusados, el IRS probablemente revisará esos nombres para determinar si las otras donaciones fueron legítimas, dijo.
"¿Hay más personas que tienen posibles cargos criminales o solo multas civiles por ahí?" ella preguntó.
Un plan de trampas de admisión a la universidad de gran alcance permitió que los padres adinerados no solo llevaran a sus hijos a las escuelas más solicitadas, sino que también descartaran los sobornos de sus impuestos, dicen las autoridades federales.
Ahora, algunos expertos que ya están enfrentando un posible tiempo en prisión podrían verse afectados por cargos penales adicionales y fuertes multas económicas, dicen los expertos.
Y una gran cantidad de otros que pagaron a la fundación que un asesor de admisiones usó para enmascarar los sobornos, pero que no han sido acusados en la estafa, también se enfrentarán al escrutinio del IRS.
El IRS ha sido "conocido como la multitud de seguimiento del dinero desde los días de Al Capone, por lo que seguirán esas listas y ese dinero muy cuidadosamente", dijo Mark Matthews, ex comisionado adjunto de la agencia que ahora es abogado en Caplin & Drysdale. en Washington.
El consultor Rick Singer canalizó millones de dólares de los padres a través de su organización exenta de impuestos y luego lo usó para pagar a los entrenadores y otras personas con información privilegiada para designar a los solicitantes como reclutas atléticas o hacer trampa en los exámenes de ingreso, alegan los fiscales.
Entre los 33 padres prominentes acusados en el caso están las estrellas de Hollywood Lori Loughlin y Felicity Huffman, que no han comentado públicamente sobre el caso. Las actrices y otros están programados para hacer sus apariciones iniciales esta semana en el tribunal federal de Boston.
Los sobornos de los padres fueron disfrazados como "donaciones" a la Fundación Key Worldwide, que pretendía "proporcionar educación que normalmente sería inalcanzable para los estudiantes desfavorecidos, no solo alcanzables sino realistas".
La fundación de Singer envió cartas a los padres agradeciéndoles la donación que afirmaba que "no se intercambiaron bienes o servicios", lo que permite a muchos de ellos deducir los pagos de sus impuestos como contribuciones caritativas, dicen los fiscales.
Después de que Singer comenzó a cooperar con los investigadores en septiembre con la esperanza de obtener una sentencia indulgente, el FBI hizo que llamara a los padres y simulara que el IRS estaba auditando a su fundación en un intento de que admitieran su participación en el plan.
"Entonces, lo que quiero asegurar es que tanto usted como yo estamos en la misma página porque lo que les voy a decir es que usted hizo una donación de 50K a mi fundación para niños desatendidos y no que [el supervisor] tomó la decisión". prueba para [su hija] ... "Singer le dijo a uno de los padres, de acuerdo con los documentos de la corte.
"Amigo, amigo, ¿qué piensas, soy un imbécil?" Agustín Huneeus, hijo, un viticultor de Napa Valley, California, respondió. El lunes se envió un correo electrónico al abogado de Huneeus.
El IRS, que ha estado investigando el caso criminal junto con el FBI, ha dicho que está investigando los pagos de los padres.
Aunque los fiscales describieron el plan de deducción de impuestos cuando los padres fueron arrestados el mes pasado, ninguno de ellos fue acusado de evasión de impuestos. Algunos expertos sospechan que los funcionarios tienen cargos adicionales, entre otros, sobre los padres en un intento de convencerlos de que se declaren culpables rápidamente.
Para declararlos culpables de delitos fiscales, los fiscales tendrían que probar que no solo pagaban mal a propósito, sino que sabían que estaban infringiendo la ley cuando lo hicieron. Puede ser una venta difícil, pero los padres podrían tratar de argumentar que sus declaraciones sobre las llamadas telefónicas no prueban que sabían que las deducciones eran ilegales.
"La ignorancia no es una excusa para violar la ley, pero sí en el área de impuestos", dijo Philip Hackney, quien trabajó en la oficina del IRS del abogado principal y ahora enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburg.
Pero los padres están seguros de pagar multas severas al IRS, dicen los expertos.
Además de pagar los impuestos que deben, los padres podrían recibir un golpe con un mínimo del 20% por reclamar una deducción cuando no deberían, dijo Lloyd Hitoshi Mayer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Algunos podrían estar en peligro de recibir una multa por fraude fiscal civil equivalente al 75% de la cantidad que pagaron de menos, dijo Mayer.
"Ciertamente, los intercambios que [Singer] tuvo con esos padres son suficientes para apoyar una pena de fraude", dijo.
Según los expertos, algunos padres están acusados de pagar la caridad de Singer a través de sus propias fundaciones familiares, que podrían enfrentar su propio conjunto de sanciones civiles y perder su estado de exención de impuestos.
Key Worldwide Foundation debería haber informado al IRS todas las contribuciones por encima de un determinado umbral, dijo Meghan Biss, quien pasó una década con el IRS antes de unirse a Caplin & Drysdale.
Eso significa que además de recuperar los impuestos de los padres que han sido acusados, el IRS probablemente revisará esos nombres para determinar si las otras donaciones fueron legítimas, dijo.
"¿Hay más personas que tienen posibles cargos criminales o solo multas civiles por ahí?" ella preguntó.
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