Analistas: la iniciativa de los Estados Unidos es la primera de muchas acciones para drenar el financiamiento de Hezbolá
VOA - INGLÉS
Según los analistas, una iniciativa de Estados Unidos hacia tres figuras clave dentro de las redes financieras de Hezbollah sería la primera en una serie de acciones contra el grupo militante libanés para drenarla de recursos.
El lunes, los EE. UU. Ofrecieron $ 10 millones para obtener información sobre tres financistas del grupo terrorista libanés.
"Parece que será uno de muchos movimientos dirigidos a las fuentes de financiamiento que usa Hezbollah", dijo Phillip Smyth, investigador del Instituto de Política para el Cercano Oriente de Washington, a VOA.
"Si bien algunas ofertas de recompensas han sido mejores con algunos grupos sobre otros, esto puede mostrar más grietas dentro del grupo con respecto a los financieros extranjeros y aquellos vinculados a ellos", agregó.
Programa de recompensas en efectivo
El anuncio de los Estados Unidos es parte del Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, que se centra principalmente en ofrecer recompensas en efectivo por la información que lleva a la captura de terroristas buscados en todo el mundo.
Los funcionarios de los Estados Unidos dijeron que este anuncio marca la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por la información sobre las redes financieras de Hezbollah.
"En años anteriores, Hezbollah ha generado alrededor de $ 1 mil millones al año a través del apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes y actividades de lavado de dinero", dijo el Secretario de Estado para Seguridad Diplomática Michael T. Evanoff durante una conferencia de prensa. el lunes.
Evanoff dijo que el grupo chií usa estos fondos para respaldar sus actividades destructivas en todo el mundo, como Siria y Yemen, y las operaciones de vigilancia y recolección de inteligencia en los Estados Unidos.
Hezbolá ha sido cada vez más objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos en los últimos meses.
En 1997, el Departamento de Estado de los EE. UU. Designó a Hezbollah como organización terrorista extranjera. En octubre de 2018, el Departamento de Justicia nombró a Hezbollah como una de las cinco principales organizaciones criminales transnacionales en América Latina.
Cifras apuntadas
Las tres figuras de Hezbollah apuntadas en el programa de recompensas en efectivo - Mohammed Bazzi, Ali Charara y Adham Tabaja - son figuras clave en la red financiera del grupo que opera en cuatro continentes, dijeron el lunes funcionarios de los Estados Unidos.
"Juntos, estos individuos comprenden partes clave del modus operandi financiero de Hezbolá, y tienen redes que abarcan cuatro continentes, con vínculos con el sector financiero formal, el comercio de drogas y gobiernos extranjeros corruptos", dijo Marshall Billingslea, secretario adjunto de Tesorería para el Financiamiento del Terrorismo.
En 2015, el Tesoro de EE. UU. Designó a Tabaja, que tiene vínculos directos con la alta dirección de Hezbollah, y tres sucursales de su negocio en el Líbano y otros países, incluidos Irak, Ghana y Sierra Leona.
En 2016, el Tesoro designó a Charara, la administradora de riqueza personal de Hezbollah, y su empresa con sede en el Líbano, Spectrum Investment Group Holdings SAL.
Y Bazzi, quien financió a Hezbollah con sus negocios comerciales transcontinentales, fue designado como Terrorista Global Especialmente Designado por el Tesoro en mayo de 2018. Bazzi trabajó estrechamente con el Banco Central de Irán para expandir el acceso bancario entre el Líbano e Irán, dijeron funcionarios de los Estados Unidos.
Lazos con Iran
Irán, el principal patrocinador de Hezbollah, también ha sido objeto de sanciones de los Estados Unidos en los últimos meses. Desde mayo de 2018, cuando los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, los Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Teherán.
"Estamos hablando de Hezbollah hoy, pero cualquier conversación sobre Hezbollah debe comenzar en Teherán", dijo Nathan Sales, embajador general y coordinador de contraterrorismo, quien también estuvo presente en la sesión informativa del lunes.
Esta semana, los EE. UU. Pusieron fin a sus exenciones de sanciones para cinco países que importan petróleo iraní, con la esperanza de ejercer una nueva presión sobre Teherán para frenar su agresión militar en el Medio Oriente.
"Irán sigue siendo el principal terrorismo patrocinado por el estado del mundo ... El régimen gasta casi mil millones de dólares al año en sus servidores terroristas en todo el mundo, y eso incluye hasta $ 700 millones solo para Hezbolá", dijo Sales.
Las ventas agregaron que Irán también participa activamente en el terrorismo mismo.
A principios de abril, Estados Unidos calificó al Cuerpo de Guardia Revolucionario (IRGC) de élite de Irán como una organización terrorista extranjera por lo que los funcionarios de Estados Unidos llaman su papel desestabilizador en el Medio Oriente.
Con las sanciones concurrentes sobre Irán y Hezbollah, los funcionarios estadounidenses esperan que ambas partes se vean obligadas a reducir sus actividades militares en el Medio Oriente y más allá.
"Si Hezbollah no puede contar con los mismos niveles de apoyo de Teherán, el grupo tendrá que recaudar dinero para apoyar el terrorismo. "En esta administración, usamos todas las herramientas a nuestra disposición para desmantelar la red de financiamiento global de Hezbollah", dijo Sales.
Según los analistas, una iniciativa de Estados Unidos hacia tres figuras clave dentro de las redes financieras de Hezbollah sería la primera en una serie de acciones contra el grupo militante libanés para drenarla de recursos.
El lunes, los EE. UU. Ofrecieron $ 10 millones para obtener información sobre tres financistas del grupo terrorista libanés.
"Parece que será uno de muchos movimientos dirigidos a las fuentes de financiamiento que usa Hezbollah", dijo Phillip Smyth, investigador del Instituto de Política para el Cercano Oriente de Washington, a VOA.
"Si bien algunas ofertas de recompensas han sido mejores con algunos grupos sobre otros, esto puede mostrar más grietas dentro del grupo con respecto a los financieros extranjeros y aquellos vinculados a ellos", agregó.
Programa de recompensas en efectivo
El anuncio de los Estados Unidos es parte del Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, que se centra principalmente en ofrecer recompensas en efectivo por la información que lleva a la captura de terroristas buscados en todo el mundo.
Los funcionarios de los Estados Unidos dijeron que este anuncio marca la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por la información sobre las redes financieras de Hezbollah.
"En años anteriores, Hezbollah ha generado alrededor de $ 1 mil millones al año a través del apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes y actividades de lavado de dinero", dijo el Secretario de Estado para Seguridad Diplomática Michael T. Evanoff durante una conferencia de prensa. el lunes.
Evanoff dijo que el grupo chií usa estos fondos para respaldar sus actividades destructivas en todo el mundo, como Siria y Yemen, y las operaciones de vigilancia y recolección de inteligencia en los Estados Unidos.
Hezbolá ha sido cada vez más objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos en los últimos meses.
En 1997, el Departamento de Estado de los EE. UU. Designó a Hezbollah como organización terrorista extranjera. En octubre de 2018, el Departamento de Justicia nombró a Hezbollah como una de las cinco principales organizaciones criminales transnacionales en América Latina.
Cifras apuntadas
Las tres figuras de Hezbollah apuntadas en el programa de recompensas en efectivo - Mohammed Bazzi, Ali Charara y Adham Tabaja - son figuras clave en la red financiera del grupo que opera en cuatro continentes, dijeron el lunes funcionarios de los Estados Unidos.
"Juntos, estos individuos comprenden partes clave del modus operandi financiero de Hezbolá, y tienen redes que abarcan cuatro continentes, con vínculos con el sector financiero formal, el comercio de drogas y gobiernos extranjeros corruptos", dijo Marshall Billingslea, secretario adjunto de Tesorería para el Financiamiento del Terrorismo.
En 2015, el Tesoro de EE. UU. Designó a Tabaja, que tiene vínculos directos con la alta dirección de Hezbollah, y tres sucursales de su negocio en el Líbano y otros países, incluidos Irak, Ghana y Sierra Leona.
En 2016, el Tesoro designó a Charara, la administradora de riqueza personal de Hezbollah, y su empresa con sede en el Líbano, Spectrum Investment Group Holdings SAL.
Y Bazzi, quien financió a Hezbollah con sus negocios comerciales transcontinentales, fue designado como Terrorista Global Especialmente Designado por el Tesoro en mayo de 2018. Bazzi trabajó estrechamente con el Banco Central de Irán para expandir el acceso bancario entre el Líbano e Irán, dijeron funcionarios de los Estados Unidos.
Lazos con Iran
Irán, el principal patrocinador de Hezbollah, también ha sido objeto de sanciones de los Estados Unidos en los últimos meses. Desde mayo de 2018, cuando los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, los Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Teherán.
"Estamos hablando de Hezbollah hoy, pero cualquier conversación sobre Hezbollah debe comenzar en Teherán", dijo Nathan Sales, embajador general y coordinador de contraterrorismo, quien también estuvo presente en la sesión informativa del lunes.
Esta semana, los EE. UU. Pusieron fin a sus exenciones de sanciones para cinco países que importan petróleo iraní, con la esperanza de ejercer una nueva presión sobre Teherán para frenar su agresión militar en el Medio Oriente.
"Irán sigue siendo el principal terrorismo patrocinado por el estado del mundo ... El régimen gasta casi mil millones de dólares al año en sus servidores terroristas en todo el mundo, y eso incluye hasta $ 700 millones solo para Hezbolá", dijo Sales.
Las ventas agregaron que Irán también participa activamente en el terrorismo mismo.
A principios de abril, Estados Unidos calificó al Cuerpo de Guardia Revolucionario (IRGC) de élite de Irán como una organización terrorista extranjera por lo que los funcionarios de Estados Unidos llaman su papel desestabilizador en el Medio Oriente.
Con las sanciones concurrentes sobre Irán y Hezbollah, los funcionarios estadounidenses esperan que ambas partes se vean obligadas a reducir sus actividades militares en el Medio Oriente y más allá.
"Si Hezbollah no puede contar con los mismos niveles de apoyo de Teherán, el grupo tendrá que recaudar dinero para apoyar el terrorismo. "En esta administración, usamos todas las herramientas a nuestra disposición para desmantelar la red de financiamiento global de Hezbollah", dijo Sales.
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