Jefe del Deutsche Bank respalda a empleados investigados por blanqueo

Fráncfort, 2 dic (dpa) - El presidente del Deutsche Bank, Christian Sewing, respaldó públicamente a dos empleados de la entidad contra quienes las autoridades iniciaron esta semana investigaciones ante las sospechas de que podrían estar implicados en un delito de lavado de dinero.


"Si en el Deutsche Bank prejuzgamos a nuestros propios empleados (...) algo estaría yendo mal aquí", señaló el presidente del mayor grupo bancario de Alemania en declaraciones que hoy publica el dominical "Bild am Sonntag".

El jueves y el viernes, los investigadores registraron las oficinas del Deutsche Bank, entre ellas las de su sede central en Fráncfort, en busca de evidencias relacionadas con el blanqueo de dinero.

Existe la sospecha de que algunos empleados del banco ayudaron a clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla, en paraísos fiscales. A esto se suma que supuestamente se transfirió dinero procedente de actos presuntamente punibles a cuentas del Deutsche Bank sin que el banco comunicara sospecha alguna de blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía de Fráncfort, las investigaciones se dirigen contra dos empleados de 50 y 46 años de edad, así como contra "otros responsables no identificados hasta el momento" de la entidad bancaria.

Los sospechosos están acusados de no haber reportado ningún caso de sospecha de lavado de dinero, a pesar de que desde el inicio de la respectiva relación comercial había habido suficientes indicios de ello, señaló el Ministerio Público.

Según los investigadores, la sospecha contra los empleados del Deutsche Bank surgió después de que la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) hubiera evaluado los datos de las llamadas filtraciones "Offshore-Leaks" y "Panama Papers".