Estados Unidos acusa a ex banqueros de Goldman en escándalo del Fondo de Malasia
VOA
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció cargos penales el jueves contra un ex banquero de Goldman Sachs y un financiero malayo plagado de escándalos por su presunta participación en un elaborado plan de soborno.
Low Taek Jho, un ex funcionario del fondo de riqueza soberana 1MDB, y el ex banquero Ng Chong Hwa fueron acusados de conspirar para lavar miles de millones de dólares del fondo. Low, quien fue visto por última vez en China, sigue en libertad, dijo el Departamento de Justicia.
El ex banquero de inversiones de Goldman Sachs, Tim Leissner, ya se declaró culpable y aceptó renunciar a casi $ 44 millones, según documentos no sellados en un tribunal federal de Nueva York.
Los fiscales de EE. UU. Presentaron demandas judiciales civiles para incautar activos que supuestamente fueron comprados con fondos robados del fondo de 1MDB, el foco de un escándalo que sacudió la escena política en Malasia. El ex primer ministro Najib Razak, quien creó el fondo en 2009, fue acusado penalmente la semana pasada por mal uso de dinero en el fondo. Razak se declaró inocente de todos los cargos.
Najib perdió su candidatura a la reelección en mayo, poniendo fin a las seis décadas de dominio de su partido en la política de Malasia.
Los cargos del jueves fueron los primeros cargos penales que el Departamento de Justicia presentó contra personas en el caso, un escándalo que el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, describió en un discurso en diciembre pasado como "la cleptocracia en su peor momento".
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció cargos penales el jueves contra un ex banquero de Goldman Sachs y un financiero malayo plagado de escándalos por su presunta participación en un elaborado plan de soborno.
Low Taek Jho, un ex funcionario del fondo de riqueza soberana 1MDB, y el ex banquero Ng Chong Hwa fueron acusados de conspirar para lavar miles de millones de dólares del fondo. Low, quien fue visto por última vez en China, sigue en libertad, dijo el Departamento de Justicia.
El ex banquero de inversiones de Goldman Sachs, Tim Leissner, ya se declaró culpable y aceptó renunciar a casi $ 44 millones, según documentos no sellados en un tribunal federal de Nueva York.
Los fiscales de EE. UU. Presentaron demandas judiciales civiles para incautar activos que supuestamente fueron comprados con fondos robados del fondo de 1MDB, el foco de un escándalo que sacudió la escena política en Malasia. El ex primer ministro Najib Razak, quien creó el fondo en 2009, fue acusado penalmente la semana pasada por mal uso de dinero en el fondo. Razak se declaró inocente de todos los cargos.
Najib perdió su candidatura a la reelección en mayo, poniendo fin a las seis décadas de dominio de su partido en la política de Malasia.
Los cargos del jueves fueron los primeros cargos penales que el Departamento de Justicia presentó contra personas en el caso, un escándalo que el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, describió en un discurso en diciembre pasado como "la cleptocracia en su peor momento".
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