El Tribunal Superior de España acuerda extraditar a enfermera de Chávez a Venezuela
VOA
El Tribunal Superior de España acordó el viernes extraditar a una mujer venezolana que era parte del círculo íntimo del líder socialista Hugo Chávez a su país de origen, donde es sospechosa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según los medios de comunicación venezolanos, Claudia Díaz era la enfermera de Chávez cuando estaba recibiendo tratamiento para el cáncer, lo que finalmente lo llevó a su muerte en 2013, mientras que su esposo era uno de sus ayudantes de campo.
Desde 2011 hasta 2013, Díaz también se desempeñó como ejecutivo del fondo gubernamental Fonden, un oscuro fondo de inversión estatal que recibió más de $ 100 mil millones en ingresos estatales pero produjo poca o ninguna documentación sobre cómo se gastaron los fondos.
El tribunal dijo en un comunicado que se sospecha que Díaz utiliza a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para crear compañías a través de las cuales adquirió activos ilícitos en Venezuela y en el extranjero, en un caso relacionado con los "Papeles de Panamá".
Tanto los nombres de Díaz como los de su esposo aparecieron en los Papeles de Panamá: millones de documentos de Mossack Fonseca que fueron publicados por los medios de comunicación en abril de 2016 y que muestran cómo las ricas y poderosas utilizaron las corporaciones extraterritoriales para evadir impuestos.
Cuando Díaz fue detenido en España en abril, el Fiscal Principal de Venezuela, Tarek Saab, escribió en Twitter que su oficina había solicitado su arresto debido a su aparición en los Papeles de Panamá.
En una declaración escrita, la oficina de Saab dijo que abrió una investigación sobre Díaz y su esposo en abril de 2016 y que los dos eran buscados por lavado de dinero y malversación de fondos.
Los investigadores allanaron sus propiedades y determinaron que su riqueza era mayor "de lo que podrían haber adquirido de sus ocupaciones como funcionarios públicos", según la oficina de Saab.
Según la declaración del Tribunal Superior, Díaz afirma que el caso tiene motivaciones políticas debido a su oposición al actual gobierno de Venezuela. El tribunal desestimó esta explicación y dijo que no había indicios de que el caso estuviera motivado por sus ideas políticas.
La decisión del tribunal, que puede ser apelada, ahora debe ser ratificada por el gobierno español.
No está claro si los fondos de Fonden estuvieron implicados en el supuesto lavado de dinero.
Una investigación de 2012 en Reuters descubrió que Fonden invirtió cientos de millones de dólares en fábricas estatales que nunca se completaron y nunca produjeron nada.
Los grupos de derechos humanos y la oposición venezolana acusan al presidente Nicolás Maduro de retener a cientos de críticos de su administración en duras condiciones para reprimir la disidencia. El gobierno de Maduro niega que tenga presos políticos.
El Tribunal Superior de España acordó el viernes extraditar a una mujer venezolana que era parte del círculo íntimo del líder socialista Hugo Chávez a su país de origen, donde es sospechosa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según los medios de comunicación venezolanos, Claudia Díaz era la enfermera de Chávez cuando estaba recibiendo tratamiento para el cáncer, lo que finalmente lo llevó a su muerte en 2013, mientras que su esposo era uno de sus ayudantes de campo.
Desde 2011 hasta 2013, Díaz también se desempeñó como ejecutivo del fondo gubernamental Fonden, un oscuro fondo de inversión estatal que recibió más de $ 100 mil millones en ingresos estatales pero produjo poca o ninguna documentación sobre cómo se gastaron los fondos.
El tribunal dijo en un comunicado que se sospecha que Díaz utiliza a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para crear compañías a través de las cuales adquirió activos ilícitos en Venezuela y en el extranjero, en un caso relacionado con los "Papeles de Panamá".
Tanto los nombres de Díaz como los de su esposo aparecieron en los Papeles de Panamá: millones de documentos de Mossack Fonseca que fueron publicados por los medios de comunicación en abril de 2016 y que muestran cómo las ricas y poderosas utilizaron las corporaciones extraterritoriales para evadir impuestos.
Cuando Díaz fue detenido en España en abril, el Fiscal Principal de Venezuela, Tarek Saab, escribió en Twitter que su oficina había solicitado su arresto debido a su aparición en los Papeles de Panamá.
En una declaración escrita, la oficina de Saab dijo que abrió una investigación sobre Díaz y su esposo en abril de 2016 y que los dos eran buscados por lavado de dinero y malversación de fondos.
Los investigadores allanaron sus propiedades y determinaron que su riqueza era mayor "de lo que podrían haber adquirido de sus ocupaciones como funcionarios públicos", según la oficina de Saab.
Según la declaración del Tribunal Superior, Díaz afirma que el caso tiene motivaciones políticas debido a su oposición al actual gobierno de Venezuela. El tribunal desestimó esta explicación y dijo que no había indicios de que el caso estuviera motivado por sus ideas políticas.
La decisión del tribunal, que puede ser apelada, ahora debe ser ratificada por el gobierno español.
No está claro si los fondos de Fonden estuvieron implicados en el supuesto lavado de dinero.
Una investigación de 2012 en Reuters descubrió que Fonden invirtió cientos de millones de dólares en fábricas estatales que nunca se completaron y nunca produjeron nada.
Los grupos de derechos humanos y la oposición venezolana acusan al presidente Nicolás Maduro de retener a cientos de críticos de su administración en duras condiciones para reprimir la disidencia. El gobierno de Maduro niega que tenga presos políticos.
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