Registran Deutsche Bank por posible retraso en informes de blanqueo
Fráncfort, 29 abr (dpa) - Las instalaciones del Deutsche Bank en Fráncfort fueron hoy registradas por autoridades alemanas en relación a un posible retraso en la entrega de informes de blanqueo de dinero, informó la Fiscalía.
En el registro participaron la Policía, la Fiscalía de Fráncfort y representantes de la autoridad de supervisión financiera Bafin.
Las autoridades no dieron más detalles sobre el caso "debido a las medidas de investigación en curso".
Por su parte, Deutsche Bank, la mayor entidad crediticia de Alemania, indicó que el registro se produjo "en relación con los informes de sospecha de blanqueo de dinero presentados por el banco", y añadió que estaba cooperando plenamente con la investigación.
Los empleados del banco están obligados por ley a informar inmediatamente de cualquier sospecha de que los clientes estén intentando blanquear fondos procedentes de transacciones delictivas o relacionadas con la financiación del terrorismo.
En el registro participaron la Policía, la Fiscalía de Fráncfort y representantes de la autoridad de supervisión financiera Bafin.
Las autoridades no dieron más detalles sobre el caso "debido a las medidas de investigación en curso".
Por su parte, Deutsche Bank, la mayor entidad crediticia de Alemania, indicó que el registro se produjo "en relación con los informes de sospecha de blanqueo de dinero presentados por el banco", y añadió que estaba cooperando plenamente con la investigación.
Los empleados del banco están obligados por ley a informar inmediatamente de cualquier sospecha de que los clientes estén intentando blanquear fondos procedentes de transacciones delictivas o relacionadas con la financiación del terrorismo.
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