Escándalo fiscal "CumEx" costó el triple, Alemania entre afectados

Berlín, 21 oct (dpa) - El escándalo de fraude fiscal "CumEx" costó al fisco de varios países casi el triple de lo estimado hasta ahora y Alemania se encuentra entre los países afectados, informaron hoy la cadena pública germana ARD y el centro de investigación Correctiv.

La estafa asciende a unos 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares), según una investigación de medios de comunicación internacionales, entre los que se encuentra ARD.

Además de las haciendas públicas de Estados Unidos y Alemania, al menos otros diez países europeos están afectados.

En el escándalo "Cum-Ex", los operadores bursátiles implicados utilizaron una laguna legal para intercambiar acciones a gran velocidad entre las partes en el momento en que se pagaban los dividendos, con el fin de recibir por parte del fisco devoluciones de impuestos que no habían pagado.

Según los cálculos del profesor en derecho fiscal de la Universidad alemana de Mannheim, Christoph Spengel, la agencia tributaria alemana perdió casi 36.000 millones de euros. En 2018 Spengel había calculado las pérdidas en unos 31.800 millones de euros.

Alemania subsanó la laguna legal en 2012. Varios fiscales y tribunales llevan años investigando el caso, uno de los mayores escándalos fiscales de la Alemania desde la posguerra.

En julio de este año el Tribunal Federal alemán rechazó un recurso contra la multa por fraude fiscal relativo a "CumEx" impuesta a dos antiguos operadores de acciones de Londres y al banco Warburg por un tribunal regional de Bonn en marzo de 2020. Quedó así confirmado el fallo original del tribunal de Bonn que establecía que se trataba de evasión fiscal y por tanto era ilegal.

Los jueces de Bonn condenaron a uno de los operadores a devolver 14 millones de euros (16,5 millones de dólares) e impusieron una multa de unos 176 millones de euros al banco Warburg. También se impusieron penas de cárcel con suspensión.