Berlín, 29 sep (dpa) - El banco alemán N26, perteneciente a la denominada banca 100 por cien móvil, pagó una multa de 4,25 millones de euros (unos cinco millones de dólares) por su deficiente lucha contra el blanqueo de dinero, informó la entidad bancaria.
La autoridad de supervisión financiera alemana Bafin había acusado al N26 de no investigar con suficiente decisión los casos sospechosos.
N26 admitió hoy que había presentado "algo menos de 50 informes sobre casos sospechosos de lavado de dinero" ante Bafin en 2020 y finales de 2019.
La multa de 4,25 millones de euros fue pagada a tiempo en junio, indicó el banco. N26 subrayó que había "aplicado plenamente" todas las medidas exigidas por Bafin para mejorar la notificación oportuna de actividades sospechosas.
La conclusión del procedimiento supone que N26 despeja un importante escollo para su próxima ronda de financiación.
Según fuentes financieras, el banco quiere recaudar varios cientos de millones para una mayor expansión.
N26 pertenece a la denominada banca "100 por cien móvil" o "smartphone", que opera exclusivamente a través de una aplicación en teléfonos inteligentes.
Este banco berlinés cuenta con siete millones de clientes. Entre los inversores de N26 figuran el grupo asegurador alemán Allianz, el fondo soberano de Singapur GIC, el gigante chino de Internet Tencent, la firma de capital riesgo Earlybird y el inversor germano-estadounidense Peter Thiel.
Una nueva ronda de financiación podría aumentar la valoración de esta start-up hasta una cifra estimada de casi 10.000 millones de euros.
Entradas
0 Comentarios