CSIS: "Compleja operación criminal" de lavado de dinero en Venezuela socava Estado de Derecho y democracia
VOA
Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) presentado el jueves indicó que bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una"compleja operación criminal" que socava el Estado de Derecho y la democracia.
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Los investigadores dijeron que dicha estructura criminal intervienen entidades del Estado,empresas ilícitas y grupos delictivos organizados que han mostrado "ser resistentes y adaptables".
El CSIS fue fundado en 1962 como una organización bipartidista sin fines de lucro, ydesde entonces investiga políticas y busca proporcionar ideas y soluciones para ayudar a decisores a tomar medidas en aras de un mundo mejor.
El informe, basado en cinco años de investigaciones de campo, lo presenta Douglas Farah, presidente de IBI Consultores e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.
La convocatoria del evento destacó que el informe "detalla la amplitud del imperio global de lavado de dinero que Maduro y sus aliados han desarrollado a lo largo de su régimen".
La investigación "arroja nueva luz sobre las estructuras de lavado de dinero bolivariano-venezolanas y cómo están conectadas, la cantidad de dinero que mueven, la diversidad geográfica y la red criminal".
Lea:Exfiscal general acusa a Maduro de recibir 35 millones de dólares de Odebrecht.
Además de Farah, participan en el eventoCelina Realuyo, profesora en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional; José Cárdenas, exsecretario adjunto interino de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID y director de Visión Américas, yCaryn Hollis, exsubsecretaria adjunta de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
Los panelistas explicaron que Maduro "no necesita el apoyo de su propia gente, siempre y cuando tenga el tipo de organización criminal internacional que opera en la sombra".
El informe alude al origen de la actual situación de corrupción desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez y al apoyo recibido desde entonces entre otros por los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia yEcuador.
El texto dice que Maduro "heredó este régimen criminal desde el 2013", tras la muerte de Chávez.
"Veinte años después del inicio del proyecto político, la red abarca todo el mundo, desde El Salvador a Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong, y a través de varios paraísos financieros", dice el informe.
Además explica cómo se ha deteriorado la situación en el país, incluyendo la contracción de más del 50 % de la economía y con al menos el 10,5 %de la población venezolana refugiada.
"Mientras tanto, los fondos lavados ilícitamente socavan el estado de derecho y la democracia, causan estragos sobre las economías legales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y crean espacios donde las redes criminales organizadas transnacionales prosperan", sostienen los investigadores.
Lea el informe aquí (texto en inglés) : https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand.pdf
Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) presentado el jueves indicó que bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una"compleja operación criminal" que socava el Estado de Derecho y la democracia.
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Los investigadores dijeron que dicha estructura criminal intervienen entidades del Estado,empresas ilícitas y grupos delictivos organizados que han mostrado "ser resistentes y adaptables".
El CSIS fue fundado en 1962 como una organización bipartidista sin fines de lucro, ydesde entonces investiga políticas y busca proporcionar ideas y soluciones para ayudar a decisores a tomar medidas en aras de un mundo mejor.
El informe, basado en cinco años de investigaciones de campo, lo presenta Douglas Farah, presidente de IBI Consultores e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.
La convocatoria del evento destacó que el informe "detalla la amplitud del imperio global de lavado de dinero que Maduro y sus aliados han desarrollado a lo largo de su régimen".
La investigación "arroja nueva luz sobre las estructuras de lavado de dinero bolivariano-venezolanas y cómo están conectadas, la cantidad de dinero que mueven, la diversidad geográfica y la red criminal".
Lea:Exfiscal general acusa a Maduro de recibir 35 millones de dólares de Odebrecht.
Además de Farah, participan en el eventoCelina Realuyo, profesora en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional; José Cárdenas, exsecretario adjunto interino de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID y director de Visión Américas, yCaryn Hollis, exsubsecretaria adjunta de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
Los panelistas explicaron que Maduro "no necesita el apoyo de su propia gente, siempre y cuando tenga el tipo de organización criminal internacional que opera en la sombra".
El informe alude al origen de la actual situación de corrupción desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez y al apoyo recibido desde entonces entre otros por los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia yEcuador.
El texto dice que Maduro "heredó este régimen criminal desde el 2013", tras la muerte de Chávez.
"Veinte años después del inicio del proyecto político, la red abarca todo el mundo, desde El Salvador a Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong, y a través de varios paraísos financieros", dice el informe.
Además explica cómo se ha deteriorado la situación en el país, incluyendo la contracción de más del 50 % de la economía y con al menos el 10,5 %de la población venezolana refugiada.
"Mientras tanto, los fondos lavados ilícitamente socavan el estado de derecho y la democracia, causan estragos sobre las economías legales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y crean espacios donde las redes criminales organizadas transnacionales prosperan", sostienen los investigadores.
Lea el informe aquí (texto en inglés) : https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand.pdf
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