Postulan a Fráncfort para sede europea contra blanqueo de capitales

Bruselas/Berlín, 26 oct (dpa) - El Gobierno alemán se postuló para llevar a Fráncfort la sede de la futura autoridad de la Unión Europea (UE) para la lucha contra el blanqueo de capitales, anunció hoy en Bruselas el secretario de Estado Parlamentario de Finanzas, Florian Toncar.

"La metrópoli del Meno es un centro financiero cosmopolita de prestigio internacional en el corazón de Europa", declaró Toncar a dpa.

Dijo que Fráncfort cuenta con muchos conocimientos en materia de finanzas y una infraestructura moderna y es sede del Banco Central Europeo, así como numerosos bancos comerciales y proveedores de servicios financieros.

La Comisión de la UE presentó un plan de lucha contra el blanqueo de capitales en 2021. Además de la limitación de los pagos en efectivo en toda la UE y de las restricciones a las criptomonedas, también se incluyó una nueva autoridad de supervisión.

Esta autoridad deberá poder asumir la supervisión de determinadas empresas financieras si existe un mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

En Alemania, el escándalo de la quiebra fraudulenta de la financiera Wirecard, en particular, puso de manifiesto recientemente las deficiencias de la supervisión. Se pasaron por alto importantes indicios de blanqueo de dinero y otros hechos sospechosos.

El problema del blanqueo de dinero en Europa es enorme. Según estimaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, las transacciones sospechosas en Europa ascienden a varios cientos de miles de millones de euros.

El dinero obtenido a través de la prostitución forzada, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas o la extorsión, por ejemplo, se canaliza así en el ciclo económico normal.