Monitor da a Irán un nuevo plazo para reformar el lavado de dinero

VOA

El grupo internacional que monitorea el lavado de dinero en todo el mundo dijo que el viernes Irán tenía hasta febrero para completar las reformas que lo alinearían con las normas globales o enfrentarían las consecuencias.

El Grupo de Acción Financiera de París, con sede en París, dijo después de una reunión de sus miembros que estaba decepcionado de que Teherán había actuado solo en nueve de cada 10 de sus directrices a pesar de los compromisos para obtener la calificación. Previamente, se había fijado el plazo de octubre para competir las 10 reformas.

"Esperamos que Irán actúe rápidamente para implementar los compromisos que asumió a un alto nivel hace mucho tiempo", dijo Marshall Billingslea, secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para el financiamiento del terrorismo, después de presidir una reunión del GAFI.

"En línea con eso, esperamos que haya adoptado todas estas medidas para febrero. Si para febrero de 2019 Irán aún no lo ha hecho, entonces tomaremos medidas adicionales ", dijo.

Irán da la bienvenida a la extensión

Mientras tanto, el GAFI dijo que había decidido continuar suspendiendo las contramedidas, lo que puede llegar a limitar o incluso prohibir las transacciones con un país.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bahram Qasemi, dijo que acogía con satisfacción la decisión de extender el plazo hasta febrero, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

También criticó la presidencia de Estados Unidos del GAFI, diciendo que fue un intento de devolver a Irán a la lista negra internacional de lavado de dinero, sin dar más detalles.

El parlamento iraní aprobó algunas nuevas medidas contra el financiamiento del terrorismo a principios de este mes bajo presión para adoptar estándares internacionales. Pero el GAFI dijo que solo podía considerar una legislación plenamente promulgada.

Los miembros del GAFI le dieron a Teherán hasta este mes para que sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ajusten a sus pautas.

Regresar a la lista negra posible

De lo contrario, Irán se arriesgaba a ser devuelto a una lista negra de países que no cumplen con los requisitos, lo que hace que los inversionistas extranjeros y los bancos se muestren reacios a tratar con ella.

Gran Bretaña, Francia y Alemania están tratando de mantener algunos canales financieros abiertos a Irán después de que Estados Unidos retiró un acuerdo nuclear de 2015 en mayo y volvió a imponer las sanciones.

Los analistas dicen que la inclusión en la lista negra del GAFI podría efectivamente hacer eso casi imposible.